定传销罪需要哪些完整的证据链(传销定罪需要什么证据)

1040阳光工程,作为南派传销的典型代表,是新式传销组织,通过拉人头,缴纳会员资格,形成层级关系、发展下线牟取非法利益的特征,被确认为传销活动。近年来,在执法机关的大力打击的前提下,该组织稍微有所收敛,但是仍有很多地方有传销人员在活动,老百姓怨声载道,为什么这个行业这么难打击?关键问题是取证难。

公安机关作为执法机关,依法办案的前提是必须要有充足的证据,对于1040传销案件,同样的,立案侦查同样需要证据充分,下面来看一下想要抓住传销人员,哪些证据必不可少。

定传销罪需要哪些完整的证据链(传销定罪需要什么证据)

一、组织者和领导者的身份信息,上线或者下线参与者的具体信息以及掌握实施组织和领导活动的具体行为。

二、行业内的各种会议、培训资料、听课记录、手机行业聊天记录、短信内容等。

三、传销内部使用的各种传销刊物、书籍、资料,比如台历、酒盒子、羊皮卷。

定传销罪需要哪些完整的证据链(传销定罪需要什么证据)

四、缴纳入门费的凭证、申购单,当事人汇款凭证或银行存单。取得相关执法部门配合,调取参与以及上级老总用来获取资金回报的银行卡明细,不管是原件、复印件、副本必须注明出处,相关单位盖章和签名。

五、传销组织内部洗脑时的录音资料,视频资料,传销讲师的讲课录音,并刻录成光盘,表明时间、地点、人员信息。

定传销罪需要哪些完整的证据链(传销定罪需要什么证据)

六、如果是传销组织内部举报人员,最好写一份情况说明,内容包含自己的身份信息,加入时间、缴纳费用、目前职位、伞下人员名单信息、上线人员名单信息。传销家庭互动名单、构成的层级都需要详细说明并签字。

七、传销家庭互动房源、地点,并注明由谁租的,什么级别。

这些就是执法机关需要的一些证据材料,这个组织的反侦察能力很强,也很懂得隐藏自己,躲避执法机关查处,每一次会议、每一次带新人、都会有人在路上或者楼下放哨,以便及时通风报信,收起家中的传销资料,并且清楚手机行业资料和聊天记录,而且举行会议、培训人员不会很多,而且现在一个传销家庭把人数都控制在29人以下,因为他们很清楚,超过29个人,会构成犯罪,超过了29个人就会分成另外一个传销家庭,在这个行业里叫做“分家不分心”。

定传销罪需要哪些完整的证据链(传销定罪需要什么证据)

所以要想端掉一个传销团伙,需要手收集的证据材料是相当多的,而且传销分子的各种诡辩躲避也跟执法机关办案造成一定的难度,但是只要这个组织存在,执法机关一定会坚决打击,并且一直在为此付出行动,2019年南宁开展的打击传销“烈焰行动”、2021年开展的“清源行动”,都很有成效。

打击传销一直在路上,而作为公民的我们,也可以为社会做出自己的贡献,搜集上述证据来举报传销组织。因为一个人被骗、可能就会导致一个家庭的破裂,一帮人受到传销的荼毒。

定传销罪需要哪些完整的证据链(传销定罪需要什么证据)

打击传销、势在必行、举报传销、人人有责。

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